Махляры пераводзяць выкрадзеныя ў беларусаў грошы ў асноўным у расійскія банкі — СК

24 ліпеня, Позірк. У другім квартале 2025 года выкрадзеныя махлярамі ў беларускіх грамадзян грашовыя сродкі часцей за ўсё пераводзіліся на рахункі расійскіх банкаў — 47,2% ад усіх транзакцый, паведаміла старшы следчы ў асабліва важных справах Галоўнай управы лічбавага развіцця Следчага камітэта Таццяна Шаюк на прэс-канферэнцыі ў Мінску 24 ліпеня.

Паводле яе, у пяцёрку таксама ўваходзяць фінансава-крэдытныя ўстановы Славакіі і Узбекістана — па 5,9%, Таджыкістана — 5,8% і Кыргызстана — 5,6%.

У красавіку — чэрвені “у вывадных ланцужках з’явіліся такія экзатычныя краіны, як В’етнам, Ізраіль, Люксембург, Малайзія і Чылі”.

Са слоў прадстаўніка СК, сёння зламыснікі не толькі пагражаюць інфармацыяй аб нібыта распачатай крымінальнай справе або спробах вывесці грошы з рахунку, але і “выкарыстоўваюць у сваіх схемах звычайныя сцэнары“.

“Напрыклад, яны паведамляюць, што вам неабходна падоўжыць дамову з мабільным аператарам, усталяваць новую версію прыкладання або перавесці зберажэнні на страхавой (рэзервовы, бяспечны) рахунак“, — падкрэсліла Шаюк, адзначыўшы, што ашуканцы працягваюць рассылаць павабныя прапановы аб атрыманні бонусаў, пасылак або скідак на тавары і паслугі.

Часцяком зламыснікі ў сваёй дзейнасці прыкрываюцца вядомымі ў Беларусі брэндамі, такімі, як “Альфа-Банк“, “Белаграпрамбанк“, “Беларусьнафта“ і “Белтрансгаз”.

Аферысты, выкарыстоўваючы фэйкавыя акаўнты, часта выкарыстоўваюць папулярныя пляцоўкі-сайт аб’яў “Куфар“, сацсетка “Інстаграм”, іншыя гандлёвыя платформы, удакладніла прадстаўніца ведамства. Іх мэта-атрымаць ад патэнцыйнай ахвяры перадаплату.

Паводле даных СК, у розную пару года папулярнымі таварамі, аб’явы аб нібыта продажы якіх выкарыстоўваюць аферысты, з’яўляюцца аўтамабільныя шыны, штучныя елкі, а таксама кветкі, мабільныя тэлефоны (iPhone).

Нягледзячы на тое, што ашуканцы выкарыстоўваюць у сваёй дзейнасці ў асноўным нумары беларускіх аператараў мабільнай сувязі, зносіны з ахвярамі адбываецца з дапамогай мэсэнджараў.

“Пацярпелыя, бачачы, што званок паступае з нумара беларускага аператара, з даверам уступаюць у дыялог, — адзначыла Шаюк. — Калі некалькі гадоў таму папулярным у беларусаў быў “Тэлеграм”, то цяпер грамадзяне не давяраюць яму. У сувязі з гэтым злачынцы пераарыентаваліся і пераключыліся на “Вайбер“ і “Вотсап“.

Аб спыненні дзейнасці кол-цэнтраў у Беларусі і Узбекістане, праз якія выкрадаліся грошы ў расіян, паведамляў 11 чэрвеня намеснік начальніка Следчага дэпартамента МУС РФ Даніл Філіпаў.

Паводле яго, гэтыя структуры “былі ліквідаваныя” дзякуючы “міжнароднаму ўзаемадзеянню з замежнымі партнёрамі”.

2 красавіка міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў паведаміў, што напярэдадні было затрымана 37 чалавек — “членаў з адной са злачынных груп, колл-цэнтр быў выяўлены на тэрыторыі горада Мінска”.

Ён адзначыў, што затрыманыя “здзейснілі больш за сто злачынстваў на тэрыторыі толькі РФ, але дзейнічалі ўсе тут“. Канфіскаваныя “значныя сумы грошай, дарагія аўтамабілі”.

1 красавіка МУС паведаміла, што супрацоўнікі УУС Мінскага аблвыканкама затрымалі 43-гадовага менчука, які пазіцыянуе сябе “злодзеем у законе“. Адзначаецца, што Павел Аляксеевіч (крымінальная мянушка “Паштэт“) разам з 43-гадовым саўдзельнікам, які таксама быў затрыманы, “займаўся высновай сродкаў, загадзя здабытых злачынным шляхам“.

Паводле даных следства, “Аляксеевіч звязаўся з прадстаўнікамі ашуканскага ўкраінскага колл-цэнтра і, карыстаючыся статусам “крымінальнага аўтарытэта“, прапанаваў супрацоўніцтва: “на працягу паўгода ён з змоўшчыкам пераводзілі сродкі, атрыманыя ад ахвяр аферыстаў, у криптовалюту і перадавалі заказчыкам на электронных назапашвальніках пры асабістых сустрэчах у Мінску. За свае паслугі яны бралі 27% ад сумы“.

“Грамадзян Беларусі (у асноўным пажылых) падманвалі ад імя праваахоўнікаў і прадстаўнікоў аператараў сотавай сувязі. Дакладна вядома пра не менш за 57 эпізодаў на суму звыш 370 тысяч рублёў“, — адзначыла ведамства і дадало, што “падчас ператрусаў у затрыманых канфіскаваныя грошы і маёмасць, якія будуць выкарыстаныя для пагашэння шкоды, нанесенай пацярпелым”.