Мінгарсуд пачаў працэс над 55 удзельнікамі махлярскіх “кол-цэнтраў”

29 верасня, Позірк. Пра пачатак судовага працэсу над 55 удзельнікамі міжнароднай злачыннай арганізацыі паведамляе Генеральная пракуратура.

Справа разглядаецца ў Мінскім гарадскім судзе.

Паведамляецца, што абвінавачаныя здзяйснялі злачынствы ў 2017–2024 гадах.

Аб перадачы справы ў суд Генпракуратура паведаміла 11 жніўня.

Адзначалася, што фігуранты спецыялізаваліся на “крадзяжы грашовых сродкаў грамадзян розных дзяржаў шляхам падману”.

Ашуканскія “кол-цэнтры” размяшчаліся на тэрыторыі Беларусі, Расіі і Кыргызстана, урон ад іх дзейнасці ацэнены ў больш як 2,5 млн рублёў.

Супрацьпраўныя дзеянні кваліфікаваны дакладна паводле ч. 4 арт. 209 (махлярства) Крымінальнага кодэкса, а таксама ў залежнасці ад ролі кожнага саўдзельніка — паводле ч.ч. 1, 2 ст. 285 (стварэнне злачыннай арганізацыі або ўдзел у ёй). Адной асобе таксама дадаткова абвінавачаны незаконныя без мэты збыту набыццё, захоўванне наркатычных сродкаў паводле ч. 1 арт. 328 (незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў і аналагаў).

“Зламыснікі размяшчалі ў сетцы інтэрнэт ілжывую інфармацыю аб магчымасці атрымання прыбытку ў выніку інвеставання ў дзейнасць неіснуючых фінансавых кампаній”, — гаворыцца ў рэлізе.

З якія адгукнуліся звязваліся ўдзельнікі злачыннай арганізацыі, якія рознымі спосабамі заахвочвалі пацярпелых пераводзіць як мага больш грашовых сродкаў: “Як толькі “інвестар” меў намер вывесці заробленыя грашовыя сродкі, пад рознымі падставамі яму ў гэтым адмаўлялася”.

Злачынная арганізацыя “мела дакладную структуру”, заяўляе Генпракуратура.

Задачай “аддзела продажаў” з’яўлялася “першаснае скланенне грамадзяніна да ўнясення грашовых сродкаў у неіснуючы інвестыцыйны праект”: “Пасля ажыццяўлення першага плацяжу з пацярпелым звязваліся работнікі “аддзела Retention”, якія схілялі яго да ажыццяўлення далейшых плацяжоў. “Аддзел Compliance” функцыянаваў з мэтай кантролю. ілжывай інфармацыяй, якая падахвочвае грамадзян ажыццяўляць пераводы грашовых сродкаў (падробленыя чэкі, гарантыйныя лісты, дакументы з дзяржаўных органаў і т.п.).

У абавязкі працаўнікоў “аддзела ІТ” уваходзіла забеспячэнне іншых удзельнікаў неабходнай кампутарнай тэхнікай, праграмамі, сэрвісамі, мабільнымі і іншымі прыладамі, выкарыстоўванымі пры здзяйсненні махлярства, сказанае ў паведамленні.

Пошукам, падборам і ўцягваннем у злачынную дзейнасць новых асоб займаўся “аддзел HR”.

У ходзе расследавання былі створаны тры сумесныя следча-аператыўныя групы, у склад якіх увайшлі супрацоўнікі праваахоўных органаў Беларусі, РФ, Кыргызстана і Казахстана.

Першапачаткова пад варту было заключана 48 чалавек, пазней “мера стрымання была зменена на больш мяккую”.

У ходзе следства заключаны дасудовыя пагадненні аб супрацоўніцтве з 49 абвінавачанымі. Адзначаецца, што “аказанае імі садзейнічанне папярэдняму следству ў расследаванні злачынстваў мае істотнае значэнне для крымінальнай справы”.

5 жніўня паведамлялася аб накіраванні ў суд крымінальнай справы ў дачыненні да двух замежных грамадзян, якія абвінавачваюцца ў махлярстве. Фігуранты прыбылі ў Беларусь у 2024 годзе для “ажыццяўлення злачыннай дзейнасці па прынцыпе “кол-цэнтра”, падчас якой грамадзян схілялі да інвесціравання крыптавалюты на псеўдабіржах”, сказаў прадстаўнік органа.

Аб спыненні дзейнасці кол-цэнтраў у Беларусі і Узбекістане, праз якія выкрадаліся грошы ў расіян, паведамляў 11 чэрвеня намеснік начальніка Следчага дэпартамента МУС РФ Даніл Філіпаў.

Паводле яго, гэтыя структуры “былі ліквідаваны” дзякуючы “міжнароднаму ўзаемадзеянню з замежнымі партнёрамі”.

2 красавіка міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў паведаміў, што напярэдадні было затрымана 37 чалавек — “членаў з адной са злачынных груп, кол-цэнтр быў выяўлены на тэрыторыі горада Мінска”.

Ён адзначыў, што затрыманыя “ўчынілі больш за сто злачынстваў на тэрыторыі толькі РФ, але дзейнічалі ўсе тут”. Канфіскаваны “значныя сумы грошай, дарагія аўтамабілі”.

1 красавіка МУС паведаміла аб затрыманні 43-гадовага мінчаніна, які пазіцыянуе сябе “злодзеем у законе”. Адзначаецца, што Павел Аляксеевіч (крымінальная мянушка “Паштэт”) разам з 43-гадовым саўдзельнікам, які таксама быў затрыманы, “займаўся вывадам сродкаў, заведама здабытых злачынным шляхам”.