У Мінску затрыманыя 48 удзельнікаў міжнароднай групы махляроў — МУС (дапоўнена)
Дададзеныя 6–13 абзацы.
1 лютага, Позірк. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Мінску 48 чалавек, якіх абвінавачваюць у махлярстве арганізаванай групай, паведаміў 1 лютага на прэс-канферэнцыі начальнік Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй (ГУБАЗіК) МУС Андрэй Ананенка.
Паводле яго слоў, у ходзе праверкі аператыўнай інфармацыі высветлілася, што на працягу трох гадоў у Мінску дзейнічае арганізаваная група, якая займаецца махлярствам — крадзяжом сродкаў з банкаўскіх карт на падставе ўдзелу ў таргах на сыравінных рынках, на рынку крыптавалют, фондавым рынку Foreх.
Было ўстаноўлена, што “група мае мінімум пяць офісаў, у кожным з якіх працавала 10–20 чалавек”.
Затрыманні іншых удзельнікаў групы праведзеныя па-за Беларуссю “на тэрыторыі некалькіх дзяржаў”.
“У выніку правядзення ператрусаў па адрасах пражывання падазраваных канфіскаваныя кампутарная тэхніка, мабільныя прылады, бухгалтарская дакументацыя, 12 аўтамабіляў агульным коштам больш за 200 тыс. долараў і гатоўка ў такой жа суме. Накладзены арышт на 40 рахункаў суб’ектаў гаспадарання і 65 рахункаў фізічных асоб, якія выкарыстоўваліся пры здзяйсненні злачынстваў”, — адзначыў Ананенка.
Узбуджаная па факце затрымання групы крымінальная справа паводле ч. 4 арт. 209 КК (махлярства) знаходзіцца ў вытворчасці Следчага камітэта.
“Кол-цэнтры гэтай міжнароднай злачыннай групы знаходзіліся ў Мінску, Маскве, а таксама ў іншых гарадах іншых краін”, — у сваю чаргу паведаміў на прэс-канферэнцыі начальнік Галоўнага ўпраўлення лічбавага развіцця СК Андрэй Матолька.
Следствам устаноўлена, што “злачынцы размяшчалі ў сетцы інтэрнэт розныя інфармацыйныя рэсурсы, з дапамогай якіх прыцягвалі грамадзян для нібыта інвеставання ў нейкія фінансавыя кампаніі”.
Для гэтага, паводле слоў Матолькі, патэнцыйны пацярпелы “запаўняў анкету і пакідаў для сувязі свой нумар сотавай сувязі”. Далей з ім звязваліся “нібыта прадстаўнікі фінансавых кампаній, брокеры, бухгалтары, юрысты”, яны “выкарыстоўвалі псеўданімы”. На сёння, адзначыў прадстаўнік СК, сабрана больш за 1,5 тыс. выдуманых прозвішчаў.
“Грошы, якія пералічваюцца, выкрадаліся, а на фіктыўна створаных інтэрнэт-пляцоўках стваралася бачнасць паспяховага гандлю і імітацыя росту ўяўнага прыбытку, — сказаў Матолька. — Натуральна, вывесці неіснуючы даход ні ў каго не атрымлівалася”.
У некаторых выпадках, з пацярпелымі (устаноўлена 5 тыс. чалавек) працягвалі мець зносіны тыя ж ашуканцы. “Цяпер яны прадстаўляліся юрыстамі кампаній, банкаўскімі супрацоўнікамі, дэтэктывамі, якія нібыта ажыццяўляюць дзейнасць па пошуку нядобрасумленных брокераў і дапамагаюць вярнуць раней пералічаныя грошы”, — паведаміў следчы.
Правядзенне першасных следчых і працэсуальных дзеянняў, дадаў ён, “ажыццяўлялася ў цесным узаемадзеянні з калегамі з РФ”, якімі “адначасова ў Маскве затрыманы і арыштаваны адзін з галоўных арганізатараў міжнароднай злачыннай групы”.