За операции с криптовалютой в обход закона в Грузии задержаны двое граждан Беларуси и гражданин Азербайджана

27 сентября, Позірк. Двое граждан Беларуси (А. П. и А. В.), а также гражданин Азербайджана (Ф. Г.) задержаны в Грузии за осуществление незаконной предпринимательской деятельности в составе группы, сообщает Следственная служба грузинского Министерства финансов.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении иностранцев сотрудники упомянутой службы провели “в координации с окружными прокуратурами Картли и Мцхета-Мтианети“.

“В ходе расследования установлено, что обвиняемые, преследуя цель незаконного получения материальной выгоды, из Тбилиси и Батуми осуществляли операции с различными цифровыми виртуальными активами (криптовалютами. — “Позірк“.), не имея обязательной регистрации Национального банка Грузии, — говорится в сообщении. — В результате они получали значительный доход в виде комиссионных от конвертированных активов“.

По информации ведомства, в ходе следственных действий изъяты наличные средства — около 247 тыс. долларов, 1,7 тыс. евро, более 103 тыс. лари и др.

Открыто дело по ч. 2 ст. 192 УК Грузии (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция — от 3 до 5 лет лишения свободы.

“Проводятся меры по установлению других участников преступной деятельности, а также по выявлению случаев уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов“, — сообщила Следственная служба Минфина Грузии.