Польша ввела санкции в отношении двух компаний и трех связанных с ними граждан Беларуси

8 октября, Позірк. Министерство внутренних дел и администрации Польши 
(МВДиА) внесло 7 октября в национальный санкционный список зарегистрированные в стране компании STEELTRADE Sp. z o.o. и OMNI GRP Sp. z o.o.

В обосновании решения говорится, что STEELTRADE Sp. z o.o. (до 2024 года EMK Group Sp. z o.o.) торгует металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием, косвенно поддерживая агрессию России против Украины. Товары относятся к изделиям из чугуна и стали, экспорт которых в РФ запрещен.

STEELTRADE Sp. z o. o. оформила экспортные таможенные декларации на вышеуказанную продукцию при обстоятельствах, указывающих на ее реэкспорт в РФ через ряд связанных лиц. С 2021 года до середины 2022 года в Россию было продано товаров на сумму около 30 млн злотых (свыше 8 млн долларов), говорится в решении.

С 2023 года основным направлением экспорта стала китайская компания. Отмечается, что зафиксировано более 200 поставок STEELTRADE в адрес китайских, казахстанских и турецких компаний, впоследствии был реэкспорт в РФ.

OMNI GRP Sp. z o.o. также занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Компания участвует в поставках в РФ металлопродукции, стальной продукции и деталей машин, чугун, стали и изделий из них, запрещенных для экспорта. Отмечается, что экспортные таможенные декларации OMNI GRP Sp. z o.o. указывают на реэкспорт упомянутой продукции в Россию.

Основным акционером, членом правления и бенефициарным владельцем STEELTRADE Sp. z o.o. является гражданин Беларуси Владимир Лещук (Владимир Евгеньевич Лещук), который также связан с организациями, осуществляющими деятельность в металлургической отрасли, зарегистрированными в РФ.

В списке упомянут Андрей Карпович (Андрей Михайлович Карпович), гражданин Беларуси и России, который также является основным акционером, членом правления и бенефициарным владельцем польской компании OMNI GRP Sp. z o.o. с зарегистрированным офисом в Варшаве (KRS 0000998231).

Вторым акционером и членом правления ка STEELTRADE Sp. z o.o., так и OMNI GRP Sp. z o.o. является белорусская гражданка Вероника Пенталь, являющаяся генеральным директором кыргызской компании, основным видом деятельности которой является оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Является подрядчиком STEELTRADE Sp. z o. o. и OMNI GRP Sp. z o. o.

Карпович, Лещук и Пенталь внесены в санкционный список как связанные с указанными компаниями.

Попавшим под ограничения юрлицам замораживаются все финансовые и экономические ресурсы, запрещается
предоставление любых ресурсов.

Вводится запрет на “сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход“ санкций. Предусмотрено исключение из процедуры государственных закупок или конкурсов.

9 июля МВДиА включило в санкционный список белорусского бизнесмена Александра Мошенского, известного связью с властями, но организовавшего работу в том числе в Польше.

Таким образом, на 8 октября персональные польские санкции действуют в отношении 17 граждан Беларуси, в основном чиновников и депутатов. Также ограничения касаются девяти белорусских и заграничных, но связанных с Минском, юридических лиц и некоторых их учредителей и бенефициаров.