В Литве задержан белорус, подозреваемый в кредитном мошенничестве с целью получения незаконной помощи ЕС

22 декабря, Позірк. Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы при сотрудничестве с Департаментом госбезопасности (ДГБ) страны проводит расследование в связи с возможным кредитным мошенничеством, цель которого — получение помощи Евросоюза обманным путем и подделка документов, совершенные организованной группой людей.

Как сообщает портал Delfi, в незаконной деятельности подозревают компании, вероятно, связанные с российской и белорусской военной промышленностью, находящимися под санкциями ЕС.

Расследование организует и контролирует Европейская прокуратура.

Отмечается, что в ходе расследования с участием СРФП и ДГБ выяснилось, что организованная группировка граждан Литвы, России и Беларуси могла использовать учрежденные в Литве компании высоких технологий для получения помощи ЕС, а произведенную продукцию вывозить в Россию и Беларусь.

Установлено, что с помощью находящихся в Литве компаний, производивших микросхемы, полупроводники, навигационные системы и другие приборы, подозреваемые предоставляли фальшивые документы Агентству ЕС по космической программе (EUSPA), намереваясь осуществить проект на средства помощи ЕС общей стоимостью больше 1,06 млн. евро, из них 745 тыс. евро выделено EUSPA. До сих пор компания получила 447 тыс. евро за счет этого финансирования.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые вывозили произведенные и собранные в Литве изделия высоких технологий в Россию и Беларусь, нарушая тем самым закон. Предполагается, что эти изделия могли использовать в российской и белорусской военной промышленности.

Во вхождении в организованную группировку подозреваются граждане Литвы, РФ и Беларуси, которые связаны между собой и участвуют в работе российских и белорусских компаний, попадающих под санкции ЕС.

16 декабря началась совместная операция СРФП и ДГБ, в ходе которой в разных городах Литвы провели больше 10 обысков.

По ее итогам были задержаны несколько подозреваемых, а “через несколько дней был задержан один из организаторов — приехавший в Литву белорус“. У подозреваемых был вид на жительство в Литве. Подозрения предъявлены шести членам организованной группировки (один из них — юридическое лицо), один человек взят под арест.

Еще двое иностранцев разыскивается.