26 февраля, Позірк. О ликвидации международной преступной группы, занимавшейся отмыванием похищенных денежных средств, сообщила 26 февраля Национальная налоговая администрация Польши.
Задержано 13 человек, в том числе граждане Польши, Украины и Беларуси. В отношении 10 подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде ареста на 3 месяца. Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в многократном мошенничестве и хищении денег. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
В ходе расследования сотрудники Таможенно-налоговой службы Нижнесилезского таможенно-налогового управления во Вроцлаве в сотрудничестве с управлением Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Лодзи установили, что члены группы создали организованную инфраструктуру для отмывания денег, полученных в результате финансового мошенничества, в том числе через разветвленную сеть криптовалютных обменных пунктов на территории Польши и других стран Европейского союза.
“Преступники также создали фиктивный call-центр. Работавшие в нем лица звонили заранее отобранным людям, выдавая себя за сотрудников банков. Во время разговоров злоумышленники сообщали потерпевшим о якобы совершённой атаке на их банковские счета. Они убеждали их немедленно перевести деньги на так называемые технические счета с целью мнимого “обеспечения сохранности средств“. В действительности деньги поступали на счета, контролируемые преступниками“, — говорится в сообщении.
По данным следствия, средства, полученные преступным путем, вводились в легальный оборот. Для этого использовались банковские счета, оформленные на подставных лиц, а также хозяйствующие субъекты, которые участвовали в отмывании денег, маскируя его под законную деятельность. После легализации средства переводились на зарубежные банковские счета либо размещались в криптовалютах.
Сообщается, что задержания проходили в шести воеводствах Польши: Нижнесилезском, Великопольском, Мазовецком, Малопольском, Силезском и Поморском.
Всего выявлено и изъято имущества на 2,6 млн злотых (около 726,4 тыс. долларов США). Оно “непосредственно получено в результате преступной деятельности“.
