2 февраля, Позірк. 42-летнему гражданину Беларуси и Кипра Александру Клименко предъявлено обвинение в “преступном сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг“, сообщило 1 февраля Министерство юстиции США.
Мужчину арестовали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США, он уже выдан американской стороне. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Утверждается, что с 2011 по июль 2017 года Клименко вместе с гражданином России Александром Винником и другими лицами якобы контролировал биржу цифровых валют BTC-e, а также, предположительно, компанию по предоставлению технологических услуг Soft-FX и финансовую компанию FX Open.
Сообщается, что BTC-e была крупной структурой, которая занималась “киберпреступностью и отмыванием денег в интернете“, позволяла своим пользователям “торговать биткоином с высоким уровнем анонимности“. Организация “создала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности“. Эта база, “предположительно, использовалась для содействия преступлениям, начиная от компьютерных взломов и заканчивая мошенничеством, кражей личных данных, схемами возврата налогов, государственной коррупцией и незаконным оборотом наркотиков“.
BTC-e и ее операторы для реализации своих схем, вероятно, использовали в том числе серверы, расположенные в США. Они “были арендованы и обслуживались Клименко и компанией Soft-FX“.
По информации bits.media, биржа ВТС-е имеет российские корни.
