В США белоруса могут осудить на долгий срок по обвинению в кибепреступлении и отмывании денег
2 февраля, Позірк. 42-летнему гражданину Беларуси и Кипра Александру Клименко предъявлено обвинение в “преступном сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг”, сообщило 1 февраля Министерство юстиции США.
Мужчину арестовали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США, он уже выдан американской стороне. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Утверждается, что с 2011 по июль 2017 года Клименко вместе с гражданином России Александром Винником и другими лицами якобы контролировал биржу цифровых валют BTC-e, а также, предположительно, компанию по предоставлению технологических услуг Soft-FX и финансовую компанию FX Open.
Сообщается, что BTC-e была крупной структурой, которая занималась “киберпреступностью и отмыванием денег в интернете”, позволяла своим пользователям “торговать биткоином с высоким уровнем анонимности”. Организация “создала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности”. Эта база, “предположительно, использовалась для содействия преступлениям, начиная от компьютерных взломов и заканчивая мошенничеством, кражей личных данных, схемами возврата налогов, государственной коррупцией и незаконным оборотом наркотиков”.
BTC-e и ее операторы для реализации своих схем, вероятно, использовали в том числе серверы, расположенные в США. Они “были арендованы и обслуживались Клименко и компанией Soft-FX”.
По информации bits.media, биржа ВТС-е имеет российские корни.
- Политика
- Общество, ПолитикаHuman Constanta: За три месяца заведено не менее 142 уголовных дел за "экстремизм"Материал доступен только подписчикам ПОЗІРК+
- Общество, Экономика
- Политика
- Общество
- Общество, Политика
- Выборы, Политика
- Общество, ПолитикаАктивность нелегалов на границе Беларуси и ЕС ниже, чем в начале октября, но выше, чем в предыдущие дниМатериал доступен только подписчикам ПОЗІРК+
- Экономика
- Политика
- Общество
- Политика
- Общество
- Общество, Политика
- Экономика
- Общество, ПолитикаХроника политических репрессий за 2–4 ноября 2024 годаМатериал доступен только подписчикам ПОЗІРК+
- Общество
- ОбществоЧерез 35 лет после создания ликвидируется Белорусская ассоциация содействия ООНМатериал доступен только подписчикам ПОЗІРК+
- Общество, Политика
- Общество
- Политика
- Выборы, ПолитикаЕсли Канопацкую зарегистрируют, ей будет позволено критиковать Россию — ЛебедькоМатериал доступен только подписчикам ПОЗІРК+
- Политика
- Экономика
- Выборы, Политика
- Экономика
- Политика
- Общество, ЭкономикаВ прошлом году доходы от охотничьего туризма в Беларуси с участием иностранцев увеличились на 30% — МинлесхозМатериал доступен только подписчикам ПОЗІРК+
- Экономика
- Экономика