Мошенники переводят похищенные у белорусов деньги в основном в российские банки — СК

Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 24 июля в 21:00

24 июля, Позірк. Во втором квартале 2025 года похищенные мошенниками у белорусских граждан денежные средства чаще всего переводились на счета российских банков — 47,2% от всех транзакций, сообщила старший следователь по особо важным делам Главного управления цифрового развития Следственного комитета Татьяна Шаюк на пресс-конференции в Минске 24 июля.

По ее словам, в пятерку также входят финансово-кредитные учреждения Словакии и Узбекистана — по 5,9%, Таджикистана — 5,8% и Кыргызстана — 5,6%.

В апреле — июне “в выводных цепочках появились такие экзотические страны, как Вьетнам, Израиль, Люксембург, Малайзия и Чили“.

По словам представителя СК, сегодня злоумышленники не только угрожают информацией о якобы возбужденном уголовном деле или попытках вывести деньги со счета, но и “используют в своих схемах обыденные сценарии“.

“Например, они сообщают, что вам необходимо продлить договор с мобильным оператором, установить новую версию приложения или перевести сбережения на страховой (резервный, безопасный) счет“, — подчеркнула Шаюк, отметив, что мошенники продолжают рассылать заманчивые предложения о получении бонусов, посылок или скидок на товары и услуги.

Зачастую злоумышленники в своей деятельности прикрываются известными в Беларуси брендами, такими, как “Альфа-Банк“, “Белагропромбанк“, “Беларусьнефть“ и “Белтрансгаз“.

Аферисты, используя фейковые аккаунты, часто используют популярные площадки — сайт объявлений “Куфар“, соцсеть “Инстаграм“, иные торговые платформы, уточнила представитель ведомства. Их цель — получить от потенциальной жертвы предоплату.

По данным СК, в разную пору года популярными товарами, объявления о якобы продаже которых используют аферисты, являются автомобильные шины, искусственные ели, а также цветы, мобильные телефоны (iPhone).

Несмотря на то, что мошенники используют в своей деятельности в основном номера белорусских операторов мобильной связи, общение с жертвами происходит посредством мессенджеров.

“Потерпевшие, видя, что звонок поступает с номера белорусского оператора, с доверием вступают в диалог, — отметила Шаюк. — Если несколько лет назад популярным у белорусов был “Телеграм“, то сейчас граждане не доверяют ему. В связи с этим преступники переориентировались и переключились на “Вайбер“ и “Вотсап“.

О пресечении деятельности колл-центров в Беларуси и Узбекистане, через которые похищались деньги у россиян, сообщал 11 июня заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его словам, эти структуры “были ликвидированы“ благодаря “международному взаимодействию с иностранными партнерами“.

2 апреля министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что накануне было задержано 37 человек — “членов из одной из преступных групп, колл-центр был выявлен на территории города Минска“.

Он отметил, что задержанные “совершили более ста преступлений на территории только РФ, но действовали все здесь“. Изъяты “значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили“.

1 апреля МВД сообщило, что сотрудники УВД Минского облисполкома задержали 43-летнего минчанина, позиционирующего себя “вором в законе“. Отмечается, что Павел Алексеевич (криминальная кличка “Паштет“) вместе с 43-летним сообщником, который также был задержан, “занимался выводом средств, заведомо добытых преступным путем“.

По данным следствия, “Алексеевич связался с представителями мошеннического украинского колл-центра и, пользуясь статусом “криминального авторитета“, предложил сотрудничество: “На протяжении полугода он с подельником переводили средства, полученные от жертв аферистов, в криптовалюту и передавали заказчикам на электронных накопителях при личных встречах в Минске. За свои услуги они брали 27% от суммы“.

“Граждан Беларуси (в основном пожилых) обманывали от имени правоохранителей и представителей операторов сотовой связи. Достоверно известно о не менее 57 эпизодах на сумму свыше 370 тысяч рублей“, — отметило ведомство и добавило, что “в ходе обысков у задержанных изъяты деньги и имущество, которые будут использованы для погашения ущерба, причиненного потерпевшим“.