70 участников “дроп-сервиса“ задержано в Беларуси за незаконный оборот платежных средств — СК

10 октября, Позірк. О пресечении “преступной деятельности группы лиц, осуществлявших длительное время на систематической основе в виде так называемого “дроп-сервиса“ незаконный оборот платежных средств и иных противоправных финансовых инструментов“, сообщил 10 октября Следственный комитет.

Руководителем группы ведомство назвало 25-летнего минчанина, который создал в столице и областных центрах разветвленную сеть из более чем 25 участников, “обеспечивавших предоставление услуг по незаконному обороту средств платежа“, а также “более 50 “дроповодов“, непосредственно осуществлявших противоправное оформление на подставных лиц платежных инструментов, абонентских номеров сотовой связи и фейковых аккаунтов на различных ресурсах и интернет-площадках“.

“Участники созданного в преступных целях сервиса с 2020 года занимались распространением находящихся в незаконном владении аутентификационных данных, посредством которых было возможно получение доступа к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам, а также противоправным созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах“, — говорится в сообщении. 

Уточняется, что такие финансовые инструменты использовались участниками группы “для совершения различного рода преступной деятельности, в том числе хищений денежных средств у белорусских и иностранных граждан путем мошенничества и модификации компьютерной информации, а также вывода и легализации доходов, полученных преступным путем“.

По данным ведомства, для указанных целей “организаторами преступной деятельности было привлечено более 1.700 подставных лиц, т.н. “дропов“, из числа граждан, проживающих как в Республике Беларусь, так и за  пределами страны, на имя которых оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты“.

“Следствием установлено, что за пять лет преступной деятельности злоумышленники незаконно сбыли более 4.000 реквизитов платежных карт банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений“, — заявляет СК.

При этом “организаторам удалось склонить к соучастию в преступной деятельности работника банковского учреждения, который оказывал содействие в незаконном обороте реквизитов средств платежа“. Противоправные действия в этом случае “были выявлены и пресечены совместно со службой безопасности банка“.

“В ходе масштабной операции, проведенной следователями и оперативными работниками [МВД] одновременно на территории города Минска и областных центров, в органы следствия доставлено более 70 лиц, в том числе задержаны организатор и руководители преступной деятельности, проведено более 100 обысков, по результатам которых изъяты денежные средства, криптовалюта и иное имущество, приобретенное преступным путем“, — сообщили в СК.

Отмечается, что действия задержанных квалифицированы следователями по ст. 222 (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) Уголовного кодекса. С санкции Генеральной прокуратуры организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу, продолжается предварительное следствие.

Санкции упомянутой статьи УК зависят от размера полученного в результате преступной деятельности дохода. Если он будет квалифицирован как “особо крупный“ (в тысячу и более раз превышающий размер базовой величины на момент совершения преступления), подозреваемым в соответствии с ч. 4 ст. 222 грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа.

Дроп-сервис — это предоставление банковских карт и счетов, а также услуг по переводу, обналичиванию и отмыванию украденных денег в рамках мошеннических схем. Дроп — физическое лицо, которое предоставляет мошенникам свою банковскую карту или банковский счет для отмывания похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно.