Предъявлено обвинение 28 фигурантам дела мошеннического колл-центра

24 сентября, Позірк. 28 фигурантам дела мошеннического колл‑центра предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщила 24 сентября пресс-служба Следственного комитета.

Речь о центре, деятельность которого была пресечена в апреле 2026 года.

По информации ведомства, участники группы (возраст — от 23 до 56 лет) с санкции прокурора заключены под стражу.

Отмечается, что всего по уголовному делу установлено 82 потерпевших, преимущественно старшего и престарелого возраста. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. На имущество обвиняемых, общая стоимость которого оценивается в сумму около 2 млн рублей, наложен арест. Фигуранты уже возместили более 140 тыс. рублей.

Согласно обвинению, руководители и участники мошеннического колл-центра занимались “систематическим завладением денежными средствами иностранных граждан под предлогом оказания брокерских услуг“. Деятельность маскировалась “под ширмой реально существующих международных коммерческих организаций, имеющих отношение к биржевым операциям“.

По данным следствия, они “выстроили многоуровневую систему обмана людей, создали и администрировали“ в интернете ресурсы, “на которых размещалась ложная информация о получении высокого заработка на рынках ценных бумаг“.

Приобретая на специализированных сайтах контактные данные и сведения о лицах, интересующихся получением прибыли за счет инвестиций, участники группы, “используя вымышленные псевдонимы, осуществляли звонки, электронную переписку, аудио- и видеообщение, представляясь сотрудниками подставных брокерских компаний“. Заявлено, что они “устанавливали психологический контакт, вводили граждан в заблуждение относительно истинных намерений, сообщали заведомо ложную информацию о возможности гарантированного или существенно увеличенного дохода при посредничестве специалистов фиктивных компаний“.

Потерпевшим, по информации СК, направлялись “электронные изображения поддельных документов“, в частности, договоров на оказание брокерских услуг, лицензии на право ведения брокерской деятельности, гарантийных писем, страховых свидетельств, различных инвестиционных документов.

Затем участники группы, как утверждается, получали от людей копии паспортов и других личных документов, а также сведения об их платежеспособности. Все эти данные “систематизировались и вносились в CRM системы, обеспечивая их дальнейшее использование другими участниками преступной деятельности“.

Фигуранты давали потерпевшим ссылки на подставные интернет-ресурсы, “обеспечивали их регистрацию и создание учетных записей с депозитными счетами“. Гражданам демонстрировались “возможности фиктивных платформ“, проводилось обучение “использованию учетных записей“, создавалось “ложное представление о наличии прав управления депозитами и возможности свободного пополнения и вывода средств“.

В дальнейшем участники группы “вовлекали их в имитируемую биржевую деятельность, руководили их действиями на подставных платформах, отображали фиктивную высокую доходность операций“.

Отмечается, что в качестве предлогов для перевода денег использовались как первоначальные депозиты, так и вымышленные поводы, “связанные с пополнением для дальнейшего трейдинга, а также якобы необходимыми процедурами — верификацией, листингом, аккредитацией, клирингом, страхованием“ и др.

“В действительности так называемый заработок существовал лишь как тщательно сконструированная иллюзия. С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники имитировали работу биржевых сервисов, формировали псевдографики и демонстрировали “рост капитала“, полностью контролируя картинку, которую видел человек на экране“, — заявил СК.

Похищенные у потерпевших деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета. Далее средства “распределялись по их усмотрению, в том числе расходовались на оплату различных услуг по обеспечению мошеннических колл-центров“, например, “на мероприятия по “сплочению коллектива“.

Заявлено, что для “сокрытия преступной деятельности“ и “придания ей видимости законности“ фигуранты создали в Беларуси несколько субъектов хозяйствования, арендовали офисные помещения, закупили компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP-телефонии, другие технические устройства и программные продукты. Новых участников подбирали через специализированные сайты по поиску работы, а собеседования проводились в том числе с использованием полиграфа.

С учетом “международного характера совершенных преступлений“ для организации расследования взаимосвязанных уголовных дел создана совместная с российскими органами следственно-оперативная группа.

О задержании 37 сотрудников мошеннического колл-центра в Минске 2 апреля 2026 года сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков в Палате представителей.

По словам чиновника, задержанные “совершили более ста преступлений на территории только РФ, но действовали все здесь“. Глава МВД тогда заявил, что изъяты “значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили“.