Прокуратура Эстонии обвиняет гражданина Беларуси в отмывании 860 тыс. евро

14 октября, Позірк. В неоднократном отмывании денег в крупном размере, совершенном в составе группы лиц, обвиняется в Эстонии 47-летний гражданин Беларуси, следует из сообщения местного надомного ведомства. 

Сообщается, что в течение трех месяцев мужчина совершил операции с наличными деньгами и криптовалютой на сумму более 861 тыс. евро.

Согласно обвинению, мужчина входил в группу, “оказывавшую услуги по отмыванию денег, которая действовала в Эстонии с марта по июнь“ этого года. Группа выступала посредником при передаче полученных преступным путем средств, обменивая наличные на криптовалюту и криптовалюту на наличные с целью скрыть истинное происхождение денег и их владельца. В ходе досудебного производства также было установлено, что услуга по отмыванию денег, помимо прочего, оказывалась лицу, осужденному за преступление, связанное с наркотиками.

Для организации услуг по отмыванию денег использовались различные зашифрованные приложения для обмена сообщениями и учетные записи, говорится в релизе: “Целью <…> было максимальное усложнение отслеживания движения средств, полученных преступным путем“. 

Роль 47-летнего обвиняемого заключалась как в организации сделок, так и в их непосредственном осуществлении: он согласовывал с клиентами время и место передачи или приема наличных денег, а также сам участвовал в приеме-передаче наличности. Кроме того, отмечает прокуратура, он организовывал сделки, которые совершали другие курьеры. После подтверждения операции с наличными соответствующая сумма в криптовалюте переводилась на кошелек клиента или принималась от клиента.

Полиция задержала обвиняемого белоруса 13 июня этого года, и в тот же день суд по ходатайству прокуратуры заключил его под стражу, о чем ранее не сообщалось. 12 октября, суд принял решение продлить срок меры пресечения.

По информации издания “Наша Нива“, задержанный — предприниматель Олег Моисеев, который в 2020 году присоединился к команде кандидата в президенты Светланы Тихановской, а после стал ее доверенным лицом и во время кампании исполнял обязанности личного водителя.

Позднее мужчина получил политического убежище в Литве и стал критиком демократического движения и лично Тихановской.