Правительство Литвы предложило увеличить штрафы за незаконный ввоз наличных денег из Беларуси и РФ

22 марта, BPN. В связи с участившимися попытками ввоза из Беларуси и РФ наличных денег, связанных с преступной деятельностью и войной в Украине и “разбитых на мелкие суммы“, правительство Литвы предложило увеличить штрафы для лиц, помогающих перевозить эти деньги, и предусмотреть возможность их конфискации, сообщает информагентство BNS.

“Правительство одобрило и предложит сейму срочно принять поправки в законодательные акты, призванные ужесточить штрафы за недостоверную информацию о происхождении денег, их владельцах и целях использования, — говорится в пояснительной записке Министерства финансов Литвы. — Во многих случаях, чтобы избежать обязанности по декларированию наличных денег, при пересечении границы группы физических лиц делят крупные суммы на более мелкие, — менее 10 тыс. евро“.

Изменения, предлагаемые в Кодекс об административных правонарушениях и Закон о налоговом администрировании, предусматривают штраф в размере от 390 до 1.200 евро за недостоверную информацию о перевозимых через границу деньгах и от 1.004 до 3.900 евро — за повторное нарушение.

Предлагается конфисковать деньги, “перевозимые лицами, представившими недостоверные или неполные сведения в кассовой декларации“. Санкция будет применяться и в случаях, когда деньги “не принадлежат лицу, перевозящему их через границу“.

Сейчас за недостоверную информацию о перевозимой через границу наличности нарушителя могут оштрафовать на сумму от 200 до 1200 евро.

По мнению авторов поправок, такая санкция “является недостаточно эффективной и сдерживающей, особенно с учетом того, что перевозимая наличность может быть использована в целях отмывания денег и финансирования терроризма, а также того, что в последнее время потоки такой перевозимой наличности растут“.

Конфисковывать наличность предполагается “вне зависимости от того, совершено ли нарушение впервые или повторно“.

“Это послужит действенным сдерживающим фактором, так как возникнет риск не только получения штрафа, но и потери перевозимой наличности, предназначенной для возможной незаконной деятельности“, — рассчитывает Минфин.

18 марта 2022 года Литва в рамках санкций против Беларуси и РФ ввела ограничение в 60 евро наличными при выезде из страны. 25 марта таможенная служба уточнила, что ограничение не распространяется на “деньги для личного пользования“.

См. также по теме:

Литовская таможня: За неполных три месяца изъято около 44 млн гривен, в основном у белорусов