Польша ввела санкции против зарегистрированного в Казахстане поставщика фанеры, за которым стоит Беларусь

11 июля, Позірк. Зарегистрированная в Казахстане компания QARTREE LLP, за которой стоит Беларусь, внесена в санкционный список Министерства внутренних дел и администрации (МВДиА) Польши за экспорт российской и белорусской фанеры.

Информация об ограничительных мерах появилась на сайте польской Национальной налоговой администрации (ННА), которая была инициатором соответствующего решения МВДиА.

ННА утверждает, что фактической страной происхождения фанеры, которую поставляет упомянутая компания, является Россия или Беларусь.

Отмечается, что учредителем QARTREE LLP, зарегистрированной в Казахстане в сентябре 2022 года, является компания из РФ. В свою очередь эта российская компания принадлежит “белорусскому гиганту в сфере производства мебели и деревообработки, в том числе березовой фанеры“.

По информации ННА, казахстанские компании часто выступают экспортерами российской березовой фанеры в Польшу. Во второй половине 2024 года МВДиА удовлетворила четыре заявления налоговой администрации о санкциях в отношении таких компаний.

Принятые меры, подчеркивает ННА, стали результатом мониторинга, который она постоянно проводит в отношении лиц или организаций, “прямо или косвенно поддерживающих начатую 24 февраля 2022 года агрессию РФ против Украины“, “серьезные нарушения прав человека или репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции“, тех, чьи действия “представляют иную серьезную угрозу демократии или верховенству закона в РФ или Беларуси“.

Для QARTREE LLP включение в санкционный список означает заморозку всех ее финансовых и экономических ресурсов, запрет на их дальнейшее прямое или косвенное предоставление, исключение из процедуры государственных закупок или конкурсов. Связанные с компанией лица могут быть внесены в реестр иностранцев, пребывание которых нежелательно на территории Польши.

Не исключено, что под упомянутым “белорусским гигантом в сфере производства мебели и деревообработки“ подразумевается ЗАО “Холдинговая компания “Пинскдрев“.

По данным сервиса проверки контрагентов Statsnet, руководителем внесенного в польский санкционный список ТОО “QARTREE“ является Наталья Слоква.

Согласно материалам, которые в 2023 году обнародовал Белорусский расследовательский центр, Слоква в мае 2022 года, незадолго до вступления в силу санкций против белорусского леса, учредила в Караганде (Казахстан) компанию “Мануфактура плюс“ — вместе с принадлежащим “Пинскдреву“ “Мебельным Торговым Домом KZ“ — по адресу официального торгового представительства упомянутого белорусского предприятия.

12 мая стало известно, что таможенно-налоговая служба (ТНС) Мазовецкого воеводства Польши под надзором Окружной прокуратуры в Варшаве ведет расследование по фактам таможенного мошенничества и преступлений, связанных с нарушением санкций Евросоюза на импорт березовой фанеры из Беларуси и России.

По информации правоохранительных органов, отмечала ТНС, одна из польских компаний импортирует белорусскую березовую фанеру через компании из Казахстана, тем самым нарушая санкции, введенные в отношении Беларуси и РФ.

Согласно сообщению службы, правоохранители задержали троих человек, “организовавших преступную деятельность“. Проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в служебных помещениях и на складах на территории Мазовецкого, Великопольского и Подляского воеводств. Изъяты бухгалтерская документация, электронное оборудование, а также находившаяся на складах фанера. Образцы товара взяты для лабораторных исследований.

Окружная прокуратура в Варшаве предъявила задержанным обвинения в таможенном мошенничестве и совершении преступления, связанного с обходом санкций.

Подозреваемых на три месяца поместили под стражу. Сообщалось, что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафа.

Активы фигурантов были помещены под залог для покрытия возможных штрафов и конфискации любой прибыли, полученной от преступной деятельности.

В конце января этого года организация Earthsigth сообщала в своем расследовании, что с июля 2022 года, когда Евросоюз ввел ограничения на импорт продукции деревообработки из Беларуси и России, по октябрь 2024-го в ЕС закупили подсанкционной фанеры из этих стран на 1,5 млрд евро.

Фанера из Беларуси и РФ оформляется как продукция, произведенная в других странах, например, в Китае, Казахстане, Грузии и Турции, после чего отправляется на европейский рынок. Крупнейшими импортерами выступают Польша, Эстония, Германия, Греция, Италия, Испания и Португалия. Каждый день, утверждалось в расследовании, в ЕС ввозят 22 контейнера с подсанкционным товаром.

В конце апреля британское издание The Guardian сообщило, что подсанкционная белорусская древесина из Беларуси и РФ ввозится в Великобританию.

9 июля стало известно, что Польша ввела санкции в отношении известного белорусского бизнесмена Александра Мошенского.