В суд направлено очередное дело за мошенничество “по принципу “колл-центра“, в нем более 50 обвиняемых

11 августа, Позірк. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, специализирующейся на хищении денежных средств граждан различных государств путем обмана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мошеннические “колл-центры“ располагались на территории Беларуси, России и Кыргызстана, ущерб от их деятельности оценен в более чем 2,5 млн рублей.

Противоправные действия квалифицированы верно по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса, а также в зависимости от роли каждого соучастника — по ч.ч. 1, 2 ст. 285 (создание преступной организации либо участие в ней). Одному лицу также дополнительно вменены незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

“Злоумышленники размещали в сети интернет ложную информацию о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний“, — говорится в релизе.

С откликнувшимися связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств: “Как только “инвестор“ намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось“.

Преступная организация “имела четкую структуру“, заявляет Генпрокуратура.

Задачей “отдела продаж“ являлось “первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект“: “После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники “отдела Retention“, которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей. “Отдел Compliance“ функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.).

В обязанности работников “отдела ИТ“ входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества, сказано в сообщении.

Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался “отдел HR“.

В ходе расследования были созданы три совместные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли сотрудники правоохранительных органов Беларуси, РФ, Кыргызстана и Казахстана.

Изначально под стражу были заключены 48 человек, позже “мера пресечения была изменена на более мягкую“.

В ходе следствия заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 обвиняемыми. Отмечается, что “оказанное ими содействие предварительному следствию в расследовании преступлений имеет существенное значение для уголовного дела“.

5 августа сообщалось о направлении в суд уголовного дела в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в мошенничестве. Фигуранты прибыли в Беларусь в 2024 году для “осуществления преступной деятельности по принципу “колл-центра“, в ходе которой граждан склоняли к инвестированию криптовалюты на псевдобиржах“, сказал представитель органа.

О пресечении деятельности колл-центров в Беларуси и Узбекистане, через которые похищались деньги у россиян, сообщал 11 июня заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его словам, эти структуры “были ликвидированы“ благодаря “международному взаимодействию с иностранными партнерами“.

2 апреля министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что накануне было задержано 37 человек — “членов из одной из преступных групп, колл-центр был выявлен на территории города Минска“.

Он отметил, что задержанные “совершили более ста преступлений на территории только РФ, но действовали все здесь“. Изъяты “значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили“.

1 апреля МВД сообщило о задержании 43-летнего минчанина, позиционирующего себя “вором в законе“. Отмечается, что Павел Алексеевич (криминальная кличка “Паштет“) вместе с 43-летним сообщником, который также был задержан, “занимался выводом средств, заведомо добытых преступным путем“.