Компания “Дана Холдингс“ избежала санкций ЕС — расследование

28 августа, Позірк. Зарегистрированная в Беларуси и на Кипре строительная компания “Дана Холдингс“ сербских бизнесменов Каричей смогла избежать санкций Евросоюза, следует из материала Белорусского расследовательского центра (БРЦ).

Отмечается, что вместо “структуры, которая владела строительной бизнес-империей семьи Каричей, известных масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко“, под ограничения ЕС попала “фирма-клон с регистрацией в Минске“.

“Великобритания также внесла в свой санкционный список не кипрскую Dana Holdings, а ее белорусского клона“, — говорится в расследовании.

“Кипрский совладелец подсанкционных белорусских компаний семьи Каричей продолжал получать дивиденды и после введения санкций. Согласно финансовому отчету, который подала в кипрский реестр компания Russeville Limited, в 2021 году она получила 1,2 млн евро дивидендов“, — сообщает БРЦ.

“В преддверии санкций против Dana Holdings (которые в результате ввели против белорусского клона), ее владельцы, видимо, перестраховались и вывели свои белорусские активы из этой компании. В начале декабря 2020 года, за две недели до введения ограничений ЕС, Dana Holdings продала все пять своих кипрских фирм-прокладок, которые владеют строительными проектами в Беларуси (Russeville Limited, Triworst Limited, Rodrick Limited, Elaiva Trading Limited и Ozalco Holding Limited). Купила их компания Enterprise Developments Holding, зарегистрированная в ОАЭ. Эта фирма может быть подставной“, — отмечают авторы расследования.

В то же время, “несмотря на удачную манипуляцию с санкционным списком ЕС, предосторожность с выводом активов из Dana Holdings оказалась не лишней“. “В августе 2021 года эта кипрская компания попала под санкции США“, — уточняется в расследовании.

“Несколько дней назад — 21 августа 2025-го — США сняли экономические ограничения с Dana Holdings. За два месяца до этого, 20 июня, компанию ликвидировали. Это могло стать причиной для исключения ее из санкционного списка“, — приводит БРЦ комментарий британского адвоката, руководителя проекта State Capture Accountability Project Алекса Презанти.

“Дана Холдингс“ была зарегистрирована Мингорисполкомом 23 октября 2007 года, на Кипре — 20 февраля 2013 года.

Санкции против “Дана Холдингс“ были введены администрацией президента США Джо Байдена 9 августа 2021 года, в первую годовщину президентских выборов в Беларуси, официальные итоги которых (80% в пользу Александра Лукашенко) стали причиной массовых акций протеста против фальсификации и насилия со стороны силовых структур, брошенных на защиту режима.

В обосновании санкций против “Дана Холдингс“, опубликованном под заголовком “Строительный кошелек Лукашенко: строительная империя Каричей“ говорилось, что в Беларуси она получила “многочисленные чрезвычайные привилегии, включая предоставление участков государственной земли в Минске в дар президентскими указами, подписанными Лукашенко“, “щедрые налоговые льготы или полная отмена налогов, использование государственных ресурсов для инфраструктурных работ“.

Отмечалось, что семья Каричей близка к Лукашенко и стала известной благодаря финансированию режима Слободана Милошевича в Сербии в 1990-х годах.

В обосновании санкций выдвигалось также предположение, что компания предложила сотрудникам выходной за участие в пролукашенковском митинге после 9 августа 2020 года, а сам Лукашенко публично хвалил проекты компании.

Зарегистрированная в Минске строительная компания Dana Holdins (“Дана Холдингс/Дана Астра”) контролируется братьями Боголюбом и Драгомиром Каричами, сербскими бизнесменами. Боголюб Карич в 2022 году попал в санкционный список ЕС.

Осенью 2020 года издание EU Observer опубликовало расследование об имущественных связях Dana Holdings с сыном Александра Лукашенко Виктором и его женой Лилией Лукашенко через кипрские офшорные компании.

17 декабря 2020 года Совет ЕС внес компанию в санкционный список. Позднее она попала под санкции Великобритании, Швейцарии, Албании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии, Черногории, которые присоединились к новым пакетам санкций.

В марте 2023 года Dana Holdings/Dana Astra попала в санкционный список Японии.

28 июня прошлого года Европейский суд в Люксембурге отказался снимать санкции с Dana Astra. Согласно решению, компания останется в санкционном списке как поддерживающая режим Лукашенко и получающая выгоды от этого.

6 ноября 2024 года суд общей юрисдикции ЕС (Европейский суд) отклонил жалобу Боголюба Карича на введенные против него Евросоюзом санкции.

В феврале 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса, а в марте — Европейский суд отказались снять санкции с “Дана Астра“.

“Дана Холдингс/Дана Астра” — один из основных девелоперов и застройщиков в Беларуси. Компания получила земельные участки для застройки нескольких крупных жилых комплексов и бизнес-центров. Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает в компании высокий пост. Таким образом, Dana Holdings/Dana Astra извлекает выгоду из режима [Лукашенко] и поддерживает его”, — говорилось в заключении суда.

Заслушивая 29 декабря 2023 года доклад председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева по поводу строительства жилья в столице, Лукашенко обратил внимание на жалобы в адрес “Дана Астра“ (подразделение “Дана Холдингс“) и поручил “разобраться, почему люди обижаются“.

“Пусть переделывают все. Ибо ответят так, как отвечают все в Беларуси. Пришли работать в Беларусь — пусть работают как надо. Нужно внимательно посмотреть за этими строителями“, — сказал он.

16 ноября 2024 года сообщалось о задержании директора компании “Дана Астра“ Светланы Щетко и ее заместителя Павла Овчарова. Задерживали также других менеджеров компании — Милана Ракочевича, Ненада Симоновича, Вибора Мулича. Позже Ракочевича и Мулича освободили.

Задержания могли быть связаны с итогами проверки, проведенной в компании Комитетом госконтроля.