БРЦ: Арабский бизнесмен, сотрудничавший с режимом Лукашенко, беспрепятственно работает в Литве
22 сентября, Позірк. Арабский бизнесмен Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди, который почти двадцать лет сотрудничает с режимом Александра Лукашенко, является активным игроком на рынке недвижимости Литвы и не находится при этом под санкциями, говорится в материале, опубликованном 22 сентября Белорусским расследовательским центром (БРЦ).
БРЦ обращает внимание, что за застройщиком “Puiki investicija“ (“Отличная инвестиция“), который владеет или владел более чем 150 объектами недвижимости по всей Литве, стоит Аль-Сувайди, контролирующий литовскую компанию через две британские фирмы — “Dominum Financing“ и “Dominum Europe“, каждая из которых владеет половиной акций юрлица.
Расследовали напомнили, что ранее уже писали об инвесторе из ОАЭ, связанном с приближенным к Лукашенко белорусским бизнесменом Виктором Шевцовым (находится под санкциями ЕС и Швейцарии): вместе они контролировали строительную компанию “Белзарубежстрой“ (с 2022 года — “ВиаСЕТрейд“).
“Белзарубежстрой“, крупным бенефициаром которого была семья Аль-Сувайди, среди прочего реализовывал строительные проекты в Венесуэле и занимался поставками белорусских товаров в эту страну.
Кроме участия в белорусских государственных проектах и строительства в Вильнюсе, Аль-Сувайди имел бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах: он контролировал строительную фирму “Future Metro Technical Contracting“, работавшую при реализации проектов Международного аэропорта Дубая и комплекса “Royal Atlantis Resort & Residences“ на искусственном архипелаге Пальма Джумейра.
По данным расследователей, Шевцов был владельцем или руководителем “Future Metro Technical Contracting“ вместе с Аль-Сувайди, в архивной версии сайта компании за 2016 и 2017 годы упоминается, что бизнес приобрел “Белзарубежстрой“.
“По крайней мере с 2016 года “Future Metro“ была дочерней структурой “Белзарубежстроя“. Получая подряды от Пентагона или эмиратских государственных фондов, фирма работала на благо белорусских властей“, — говорится в материале.
Расследовали отмечают, что “не нашли ни одного серьезного проекта Аль-Сувайди, где бы не присутствовал Виктор Шевцов“, не стала исключением и литовская фирма “Puiki investicija“.
“Шевцов с августа 2024 года находится под европейскими санкциями, поэтому управлять активами в Европе напрямую ему уже нельзя. Но в Литве действует целый ряд связанных с ним лиц“, — отметили в БРЦ, добавив, что “белоруский и дубайский следы связанных с Шевцовым людей покрыли едва ли не весь Вильнюс“.
БРЦ называет имена Александра Грибовского и Виталия Бондарика, которые ранее уже работали на Шевцова, а сейчас заняты в Литве в связанных с белорусским бизнесменом фирмах.
Как заявил расследователям экс-министр обороны Литвы, депутат местного парламента Лауринас Кащюнас, после публикации он намерен обратиться “в правительство, в службу финансовых расследований, которая отвечает за санкции и их соблюдение“.
“Посмотрим, что они скажут, так как нам надо проследить все эти зависимости. Это не так просто, как вы понимаете, так как тут много уровней, много прокси и так далее. Но когда мы видим пункт назначения, кто окончательный актор, и есть доказательства, тогда можно сделать определенные шаги“, — сказал Кащюнас.
28 мая прошлого года Белорусский расследовательский центр опубликовал исследование “Паспорт новой Беларуси“ и старый ”кошелек“ Лукашенко. Как компания — разработчик документа связана с Виктором Шевцовым“. Журналисты утверждали, что литовское предприятие Garsų Pasaulis связано с близким к Александру Лукашенко бизнесменом, а геральдический совет возглавляет бывший сотрудник белорусского МВД. Министерство внутренних дел Литвы признало компанию “Garsų pasaulis“ ненадежной и разорвало с ней контракт.
