КГК направил силовикам 1,3 тыс. материалов о денежных операциях, в том числе по “финансированию деструктивных сил“

8 февраля, Позірк. Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля (КГК) в прошлом году занимался выявлением “подозрительных финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием противоправной деятельности“. Об этом было заявлено 8 февраля в Минске на итоговой коллегии КГК, сообщает пресс-служба ведомства.

“Направлено почти 1,3 тыс. информационно-аналитических материалов правоохранительным и контролирующим органам республики, подразделениям финансовой разведки иностранных государств, — говорится в сообщении. — Акцент делался на контроле за финансовыми операциями с криптовалютами, по выводу средств за рубеж, финансировании деструктивных сил“.

Отмечается, что в этом плане департамент работал с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (штаб-квартира в Париже).

Кроме того, по информации ведомства, Департамент финансовых расследований КГК в прошлом году занимался пресечением “налоговых преступлений, каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности, выплаты зарплат “в конвертах“, нелегального оборота криптовалют, противодействием коррупции“. Утверждается, что выявлено 703 преступления, в том числе 369 тяжких.

Следует отметить, что КГК, как и другие силовые структуры Беларуси, замешан в политически мотивированных преследованиях противников режима Александра Лукашенко. Как “финансирование экстремистской и террористической деятельности“ власти в Минске трактуют среди прочего перечисление средств фондам солидарности, в помощь политзаключенных, на поддержку белорусских добровольцев, воюющих на стороне Украины, и др.