В 2023 году пресечена деятельность трех крупнейших скам-групп — СК

16 февраля, Позірк. В 2023 году Следственный комитет совместно с Министерством внутренних дел пресек деятельность “трех крупнейших скам-групп”, заявил председатель СК Дмитрий Гора 16 февраля на заседании коллегии ведомства.

“Это люди, которые за три года совершили более 20 тыс. хищений с банковских карт белорусов. Была пресечена деятельность крупнейшего криптообменника. Его годовой оборот — около $40 млн, — сказал глава СК. — Совместно с МВД были установлены мошеннические колл-центры и задержано около 50 человек”.

По его словам, “основная масса” киберпреступников работает из-за границы, поэтому “здесь важно международное сотрудничество, в том числе с Россией и другими странами СНГ”. При этом, добавил Гора, “конструктивная работа” со странами Запада не складывается, “хотя оттуда тоже работают преступники в ущерб нашим гражданам”.

1 февраля начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко сообщил, что в Минске было задержано 48 человек, которых обвиняют в мошенничестве организованной группой.

В ходе проверки оперативной информации выяснилось, что на протяжении трех лет в Минске действует организованная группа, которая занимается мошенничеством — хищением средств с банковских карт под предлогом участия в торгах на сырьевых рынках, на рынке криптовалют, фондовом рынке Foreх.

Было установлено, что “группа имеет минимум пять офисов, в каждом из которых работало 10–20 человек”. Утверждается, что в месяц международная организованная преступная группа зарабатывала на мошенничестве от 1 до 1,5 млн рублей.