Налоговая администрация не следила за санкциями против Беларуси и РФ в 2022–2023 годах — контрольная палата Польши
22 сентября, Позірк. Верховная контрольная палата Польши (NIK) раскритиковала бездеятельность Национальной налоговой администрации (КАS) в плане контроля за санкциями в отношении Беларуси и России в 2022–2023 годах.
Негативная оценка содержится в отчете, который NIK подготовила по итогам проверки того, как КАS выполняла свои обязанности, “вытекающие из закона о противодействии поддержке агрессии против Украины, который вступил в силу в апреле 2022 года“.
Согласно документу, в 2022–2023 годах глава KAS “не проводил мероприятий, направленных на выявление субъектов, которые подпадают под санкции, предусмотренные законодательством ЕС и национальным законодательством“.
В те же годы органы КАS “не проводили анализов на предмет включения лиц и субъектов в санкционный список“ и “не направили ни одного соответствующего запроса министру внутренних дел и администрации“. С марта по сентябрь 2024 года начальник налоговой администрации направил 23 запроса о внесении лиц в санкционный список, на основании которых в 14 случаях министр принял положительное решение.
NIK утверждает, что в 2022 году Министерство финансов Польши не направляло запросы в налоговую администрацию и таможенно-налоговые органы о “проведении углубленного анализа субъектов и начале <…> проверок“. Таможенно-налоговые проверки начались лишь в третьем квартале 2023 года (3 проверки), активизировались в 2024-м (второй квартал — 15, третий — 11).
Контрольная палата констатировала, что только в 2024 году были внедрены системные решения, касающиеся проведения аналитических мероприятий в области соблюдения санкций, наложенных на РФ и Беларусь в связи с войной в Украине.
NIK также негативно оценила тот факт, что “министр финансов более двух лет с момента вступления в силу закона о санкциях не вводил комплексную модель выполнения задач, возложенных на KAS в связи с контролем за соблюдением санкций, включая анализ и отбор субъектов для включения в санкционный список“.
Верховная контрольная палата отметила, что эффективность органов KAS в области контроля за перемещением товаров, подпадающих под санкции, “была в значительной степени ограничена, поскольку отсутствовали реальные инструменты, позволяющие подтвердить или исключить источник происхождения или фактическое место назначения товара“.
12 мая стало известно, что Таможенно-налоговая служба Мазовецкого воеводства Польши под надзором Окружной прокуратуры в Варшаве начала расследование по фактам таможенного мошенничества и преступлений, связанных с нарушением санкций Евросоюза на импорт березовой фанеры из Беларуси и России.
Ранее организация Earthsigth сообщала в своем расследовании, что с июля 2022 года, когда Евросоюз ввел ограничения на импорт продукции деревообработки из Беларуси и России, по октябрь 2024-го в ЕС закупили подсанкционной фанеры из этих стран на 1,5 млрд евро.
7 августа Белорусское предприятие “ГрандГранит“ было добавлено в санкционный список Министерства внутренних дел и администрации (МВДиА) Польши по запросу главы Национальной налоговой администрации (ННА).
22 июля Варшава ввела санкции в отношении управляющей компании холдинга “Белорусская цементная компания“.
9 июля стало известно, что Польша ввела санкции в отношении белорусского бизнесмена Александра Мошенского.
Несколькими днями позже зарегистрированная в Казахстане компания QARTREE LLP, за которой стоит Беларусь, была также внесена в санкционный список за экспорт российской и белорусской фанеры.
