16 октября, Позірк. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны 16 октября сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Как и ранее, фамилия депутата не разглашается, однако депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в своем телеграм-канале, что о речь идет о Евгении Шевченко.
По данным следствия, “народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений“: “Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не предпринял, а чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации“.
“С начала сумму более 9 млн гривен (более 215 тыс. долларов по официальному курсу. — “Позірк“.) перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG“, — сообщили НАБУ и САП.
Отмечается, что “впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере. — “Позірк“)“.
“Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица“, — говорится в релизе.
В июле пресс-служба Совета безопасности Украины (СБУ), не называя фамилии, сообщила, что ранее задержанному за государственную измену нардепу предъявлено новое обвинение — мошенничество в особо крупном размере, связанном с поставками в страну белорусских калийных удобрений.
Тогда фигуранту было предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Несмотря на то, что украинская спецслужба не называла имя фигуранта, все указывает на то, что и тогда речь шла о Евгении Шевченко.
Ранее сообщалось, что его подозревают по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
53-летний на данный момент Шевченко находится в СИЗО с ноября 2024 года. Сообщалось, что комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертизы подтвердили, что депутат “начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России“. Среди прочего в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы военного вторжения России с территории Беларуси.
Кроме этого, следствием установлены его “контакты с представителями посольства Беларуси после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны зашел на трибуну парламента“.
“Он неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями деловых, политических структур и даже с самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь именно на эту встречу, депутат распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск с территории Беларуси и тому подобное“, — говорилось ранее в сообщении Государственного бюро расследований.
По данным следствия, “по протекции“ Лукашенко депутат и его близкие родственники “вели активный бизнес с представителями Беларуси“, в том числе на рынке электроэнергии и минеральных удобрений. “Покупая в Беларуси товары по заниженным ценам, они завозили их в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже“, — подчеркивало бюро расследований.
“Режим содействия со стороны белорусских властей позволил парламентарию за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. В то же время в Украину он смог перевести лишь 500 тыс. евро. Остальные не удалось получить в связи с блокировкой сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков“, — заявляло ГБР.
Помимо этого, обращалось внимание, что депутат “записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блогерам и экспертам“, после чего “этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории России с целью создания на территории страны-агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти“.
Шевченко публично поддерживал Лукашенко и призывал признать его законно избранным президентом после выборов 2020 года, когда демократические страны результаты выборов признавать отказались. 20 апреля 2021 года во время визита в Минск встречался с ним.
16 мая 2024 года начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Шевченко использовался Украиной для налаживания коммуникации с Лукашенко, и он в этом “процессе эффективен”.
