В Минске задержано 48 участников международной группы мошенников — МВД (дополнено)
Добавлены 6–13 абзацы
1 февраля, Позірк. Сотрудники милиции задержали в Минске 48 человек, которых обвиняют в мошенничестве организованной группой, сообщил 1 февраля на пресс-конференции начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко.
По его словам, в ходе проверки оперативной информации выяснилось, что на протяжении трех лет в Минске действует организованная группа, которая занимается мошенничеством — хищением средств с банковских карт под предлогом участия в торгах на сырьевых рынках, на рынке криптовалют, фондовом рынке Foreх.
Было установлено, что “группа имеет минимум пять офисов, в каждом из которых работало 10–20 человек”.
Задержания других участников группы проведены вне Беларуси “на территории нескольких государств”.
“В результате проведения обысков по адресах проживания подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью более 200 тыс. долларов и наличные в такой же сумме. Наложен арест на 40 счетов субъектов хозяйствования и 65 счетов физических лиц, использовавшихся при совершении преступлений”, — отметил Ананенко.
Возбужденное по факту задержания группы уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество) находится в производстве Следственного комитета.
“Колл-центры этой международной преступной группы находились в Минске, Москве, а также в других городах иных стран“, — в свою очередь сообщил на пресс-конференции начальник главного управления цифрового развития СК Андрей Мотолько.
Следствием установлено, что “преступники размещали в сети интернет различные информационные ресурсы, посредством которых привлекали граждан для якобы инвестирования в некие финансовые компании“.
Для этого, по словам Мотолько, потенциальный потерпевший “заполнял анкету и оставлял для связи свой номер сотовой связи“. Далее с ним связывались “якобы представители финансовых компаний, брокеры, бухгалтеры, юристы“, они “использовали псевдонимы“. На сегодня, отметил представитель СК, собрано более 1,5 тыс. вымышленных фамилий.
“Перечисляемые деньги похищались, а на фиктивно созданных интернет-площадках создавалась видимость успешной торговли и имитация роста мнимой прибыли, — сказал Мотолько. — Естественно, вывести несуществующий доход ни у кого не получалось“.
В некоторых случаях, с потерпевшими (установлено 5 тыс. человек) продолжали общаться те же мошенники. “Теперь они представлялись юристами компаний, банковскими сотрудниками, детективами, которые якобы осуществляют деятельность по поиску недобросовестных брокеров и помогают вернуть ранее перечисленные деньги“, — сообщил следователь.
Проведение первичных следственных и процессуальных действий, добавил он, “осуществлялось в тесном взаимодействии с коллегами из РФ“, которыми “одновременно в Москве задержан и арестован один из главных организаторов международной преступной группы“.