В Минске пресечена деятельность ОПГ, проведено более 20 обысков, изъят миллион рублей — КГК

10 мая, Позірк. В Минске пресечена противоправная деятельность преступной группы, оказывающей услуги частным компаниям в уклонении от уплаты налогов, сообщает Комитет госконтроля.

Работники Департамента финансовых расследований КГК “вскрыли клиентскую базу группы“ и вышли на след фирм, для которых “организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнения строительных работ“.

“Фактически никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью — занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов“, — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм: “Участники преступной группы снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (до 25% от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты в конвертах работникам и на личное обогащение“.

По месту жительства участников группы, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержки милицейского спецназа проведено более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 1 млн рублей, сказано в релизе